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​被罚10年市场禁入!以前浙江女首富B面:安排、指派并实走作恶违规走为

作者: admin 时间: 2020-01-15 19:29 点击: 62次

原标题:​被罚10年市场禁入!以前浙江女首富B面:安排、指派并实走作恶违规走为

在浙江义乌,周晓光夫妇“白手首家”故事几乎家喻户晓,但他们又是如何坠落的呢?

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被称为“全球最大的幼商品市场”的浙江义乌,周晓光夫妇“白手首家”故事家喻户晓,也一度被誉为浙商的创业标杆、中国最励志的创业夫妇。

2018年3月,周晓光在“胡润全球白手首家女富豪榜”上排第26名,成为浙江女首富。这一步,倘若从她16岁辍学闯荡社会最先算,周晓光走了整整40年。

然而,800亿资产四周的新光集团,虚有其外。2018年9年,随着一纸债券违约通知,周晓光夫妇的资金链危机爆发,而后危机一连升级、蔓延。无奈之下的新光集团,最后向公司所占地的金华市人民法院申请停业重整。

从白手首家的创业明星,沦落到现在的被实走人(俗称“老赖”),周晓光夫妇坠落令人怅然。不过,倘若从两人入主ST新光(002147)3年多来的所作所为来望,周晓光夫妇光鲜的背后,还有另一壁。

2019年1月7日,ST新光、新光集团及其相关人员,收到安徽监管局下发《走政责罚决定书》([2019]7号)、《走政责罚决定书》([2019]8号)及《市场禁入决定书》([2019]3号),公告周晓光夫妇的作恶违规走为,并对两人进走责罚。

1、伪借支付收购款向大股东挑供资金

从2011年首,一连折戟中百集团、金路集团后,周晓光夫妇的上市梦,终于借四周支承得以实现。

2016年4月26日,新光集团议决借壳四周支承,实现房地产板块上市,并更名为“新光圆成。在重组方案中,三年内累计实现相符计净收好不矮于40亿元的业绩准许,曾给投资者无限遐想。不过,周晓光夫妇的入主四周支承,不光异国在公司身上演绎出“鸡毛飞上天”的创富故事,逆而是议决栽栽作恶违规走为,留下“鸡毛一地”。

2017年5月12日,新光圆成子公司浙江万某房地产开发有限公司(以下简称“万某地产”)与南国某豆控股有限公司(以下简称“南国某豆”)签定《配适当向制定》,拟受让南国某豆持有的无锡汇某置业有限公司股权。

经查明,在虞云新的安排下,万某地产以支付股权收购款的名义,别离于2018年5月7日、2018年5月15日,向南国某豆划转共7.6亿元资金。之后,南国某豆议决无锡源某投资治理有限公司,将款项最后划转至新光圆成控股股东新光集团,由新光集团实际占用,该金额占新光圆成2017岁暮浄资产9.46%。

另外,2018年5月,在未经债权人批准的情况下,新光圆成及其子公司万某地产将其答还新疆华某工贸(集团)有限公司1.01亿元、江西跃某实业有限公司3.07亿元、上海坪某实业有限公司2.04亿元、陈某6244.99万元资金直接转入新光集团,新光集团并未向债权人璧还上述款项,由其实际占用。

上述债务迁移事项由虞云新下达支付指令,财务总监胡华龙、监事张云先负责实走,累计向新光集团挑供资金6.75亿元,占公司2017岁暮净资产8.41%。新光圆成未遵命相关规定,及时吐露上述相关营业事项,2018年中期通知存在壮大遗漏,忤逆了《证券法》相关规定。

2、违规对外担保

除了未按规定吐露相关营业,新光圆成还存在违规对外担保等情况。

经查明,新光圆成于2017年12月至2018年9月期间,违规为虞云新、周晓光、新光集团及新光集团子公司浙江新某饰品股份有限公司(以下简称“新某饰品”)、上海希某实业有限公司(以下简称“上海希某”)等相关方挑供担保,担保额度/金额为29.52亿元,其中2018年1月1日至2018年6月30日发生的金额为26.02亿元,占新光圆成2017岁暮净资产32.39%。截至2019年5月4日,违规担保本金余额27.52亿元。

另外,新光集团于2018年8月13日向自然人方某校借款8000万元,并签定《借据》,新光圆成、新光圆成子公司义乌某中间发展有限公司(以下简称义乌某中间)行为新光集团及其子公司新某饰品的共同借款人签字,周晓光、虞云新行为保证人签字,该金额占新光圆成2017 岁暮净资产1%。

新光圆成未遵命规定及时吐露上述违规担保及共同借款事项。上述作恶原形,有相关借款相符同、担保相符同、咨询笔录、银走账户原料、支付指令等证据表明,足以认定。安徽证监局认为,新光圆成未及时吐露相关营业、对外担保和共同借款事项,忤逆了《证券法》的相关规定。

3、运作资管计划参与添发

入主新光圆成后,周晓光夫妇掌控的新光集团,也存在作恶走为。

2016年7月,新光圆成完善非公开发走,成功认购的4家基金公司、资产治理公司的6只资管产品,相符计持有公司股份12.68%。

其中,泰达宏利基金参与认购的481号计划认购额为5亿元,优先级份额3亿元出资人造民生银走,清淡级份额2亿元直接出资人、资产托付人造龚某;491号计划认购额1.6亿元,直接出资人、资产托付人造龚某;信诚基金参与认购的定多1号认购额为9亿元,优先级份额6亿元出资人造广东华兴银走,清淡级份额3亿元直接出资人、资产托付人造刘某,2017年12月到期后延期并转为平层组织化产品。

经查,社会新闻上述三只资管产品成立、存续、到期后,均与新光集团存在主要资金相关。此外,新光集团承担481号计划和定多1号优先级份额的差额补足负担;三只资管产品的实际运作也都由新光集团员工负责,组成相反走动相关。

新光集团未主动告知新光圆成,其与三只资管产品为相反走动人相关,导致新光圆成2016年至2018年期间相关按期通知未能如实吐露上述相反走动相关及相符并持股情况。上述作恶原形,有相关人员咨询笔录、资产治理相符同、银走流水等证据表明,足以认定。安徽证监局认为,新光集团忤逆了《证券法》的相关规定。

4、直接授意、指挥并实走相关作恶违规走为

在上述作恶事项发生时,周晓光时任新光圆成法定代外人、董事长,同时兼任新光集团法定代外人、董事长,虞云新时任新光圆成董事,同时兼任新光集团副董事长。

经查明,新光圆成为新光集团子公司上海希某违规担保事项,由周晓光安排、指派,新光圆成其他违规担保事项、共同借款事项、新光集团非经营性占用新光圆成资金的相关营业事项,均由虞云新决策、安排、指派,周晓光在相关资金划转审批单、担保相符同、借款相符同上签字,知悉上述事项,周晓光、虞云新是上述作恶走为直接负责的主管人员。

胡华龙时任新光圆成财务总监,张云先时任新光圆成监事,同时兼任新光圆成子公司万某地产财务总监和董事,胡华龙、张云先在知悉债务迁移事项不同规的情况下,仍遵命虞云新请求实走资金划转,在上述作恶事项中未实走辛勤尽责的法定负担,为其他直接责任人员。

公告指出,周晓光、虞云新为夫妻相关,其二人行为新光圆成实际限制人,直接授意、指挥并实走相关作恶违规走为,并且向其他董事、监事、高级治理人员遮盖原形,组成《证券法》第一百九十三条第三款所述情形。

5、双双被罚10年市场禁入

周晓光夫妇借壳之时,市场涨声相迎,公司股价也在2016年3月涨至16.3元/股。然而,两人入主后的实际外现,却令市场大跌眼镜。债务危机发生后,ST新光上演高台跳水。截至2019年1月7日,公司收盘于2.2元/股。

根据当事人作恶走为的原形、性质、情节和社会危害水平,依据《证券法》相关的规定,安徽证监局决定:

一、责令新光圆成改正,赋予警告,并处以60万元罚款;

二、对周晓光、虞云新赋予警告,并别离处以60万元罚款;

三、对胡华龙、张云先赋予警告,并别离处以10万元罚款;

四、责令新光集团改正,赋予警告,并处以60万元罚款;

五、对周晓光赋予警告,并处以20万元罚款。

周晓光、虞云新行为新光圆成董事、实际限制人,其指派、安排新光集团非经营性占用上市公司资金的相关营业事项、上市公司违规担保事项、共同借款事项,不实走新闻吐露负担,情节主要。依据《证券法》、《证券市场禁入规定》相关规定,安徽证监局决定对虞云新、周晓光采取10年证券市场禁入措施。

在收到罚单的同镇日,1月7日,新光圆成董事会收到公司董事长周晓光及公司董事、高级治理人员虞云新的书面辞职通知。辞职后,周晓光女士、虞云新老师不再担任公司任何职务。

现在,新光集团和ST新光麻烦缠身。面临的逆境包括债务逾期、房产被查封、股份被轮候凝结、银走账户被凝结等。天眼查表现,新光集团现在自己的风险多大150处,涉及被实走人、开庭公告和法律诉讼等。

e公司查询发现,自2019年11月以来,身份证尾号为“0541”的周晓光,身份证尾号为“0535”的虞云新,两人已多次被列为被实走人,实走法院为金华市中级人民法院。据悉,上述两位被实走人,正是新光集团实控人周晓光夫妇。

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